أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والتابعة لهيئة السوق المالية السعودية، 8 مستثمرين بسوق الأسهم السعودي وغرمتهم 302.4 مليون ريال بتهمة مخالفة نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم نشر أسماؤهم وتفاصيل المخالفات على موقع تداول السعودية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن اللجنة قد غرمت المستثمرين الثمانية 9.6 مليون ريال، كما ألزمتهم بدفع مبلغ 292.8 مليون ريال، وذلك نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها في محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصر.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تأتي إثر قيام هؤلاء المستثمرين بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، وبالتالي التأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة المستثمرين لمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة.

وأشارت الهيئية إلى أنها لاحظت تزامن زيادة نسبة ملكية المخالفين بالشركتين، وتزامن تخارجهم منهما، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020، وأقرت اللجنة الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.